证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-023

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨亮先生的书面辞职报告。杨亮先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。杨亮先生原定任期至2023年8月，辞职后杨亮先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杨亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

因杨亮先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，杨亮先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，杨亮先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨亮先生在担任本公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出建议，促进了董事会决策的合理化、科学化，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，为本公司的发展做出了应有的贡献。

为此，本公司董事会对杨亮先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，鉴于杨亮先生的辞职，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东提名，拟补选涂勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。涂勇先生简历详见本公告附件，涂勇先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司已将选举独立董事候选人履历表提交深圳证券交易所备案审核，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

涂勇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2021年4月22日附件：

公司补选第二届董事会独立董事候选人的简历4 上市公司

独立董事候选人履历表

拟任职上市公司简称： 测绘股份

拟任职上市公司股票代码： 300826

本人（正楷体本人签名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

《上市公司独立董事候选人履历表》填写说明

请独立董事候选人认真填写《上市公司独立董事候选人履历表》，《上市公司独立董事候选人履历表》中部分信息将予以公开，其他信息将作为上市公司独立董事资料进行备案。请独立董事候选人在填写前认真阅读本填写说明的各项要求，真实、完整和准确地填写表格。

51、个人简况中 “有否其它国家居留权”项如没有其它国家居留权填“否”，如是则要逐一注明有哪些国家的居留权；“是否属会计专业人士”项如不是填“否”，如是会计专业人士则应注明是“会计学（审计、财务管理）副教授/教授/博士、高级会计师、注册会计师”等，有几项注明几项；“个人专长”项是指有助于在该上市公司担任独立董事的专长，如没有填“无”，如有应注明具体专长，如“法律专业人士，行业专家”等，有几项注明几项；“目前担任独立董事的上市公司家数”，包括担任独立董事的深沪证券交易所上市公司和境外证券交易所上市公司，以及本次拟任职独立董事的该上市公司；“是否具有上市公司独立董事任职经验”，是指境内外证券交易所上市公司独立董事任职经验，新取得独立董事资格证书从未担任过独立董事的人员才能填“否”；“是否曾受处罚”项填写本人是否受到的各种行政处罚、刑事处罚以及证券交易所纪律处分等，如无填“否”，如有应注明具体情况，如XXXX年X月因犯罪被剥夺政治权利，XXXX年X月被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限为X年，XXXX年X月被XX证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事/监事/高级管理人员，期限为X年，XXXX年X月因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚/司法机关刑事处罚，XXXX年X月被XX证券交易所公开谴责，XXXX年X月被XX证券交易所通报批评，XXXX年X月被XXX认定为失信惩戒对象等。

2、社会关系中包括：配偶、父母、子女、兄弟姐妹。社会关系中兄弟姐妹除可不填写“是否持有本人拟任职的该公司股票”外，其它各项均要填写。

3、教育背景中要求从中学开始填写，对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要逐一注明学习期间、就读学校或研究机构、主修（辅修）专业、取得学历（学位或博士后）。

4、工作经历中要求自开始工作起逐一按格式填至现在工作单位止，同一单位工作中间岗位有变动者要分开填写。“职业领域”是指职业的学科领域，如：法律、工商管理、会计、审计、财务管理等。

5、 兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作，兼职工作指在其他单位任职，为其他单位提供法律、会计、税务、技术等咨询、顾问服务，专为其他单位从事课题研究、技术攻关等；同一时间内在若干单位兼职的均要明确填写。国家有关规定要求保密的工作除外。

6、培训情况中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外，其他各种培训均要填列，尤其是对有助于担任独立董事的培训。

7、董事经历中要求按格式分别填写，“董事类别”指担任董事、独立董事或董事长。同一公司中董事类别有变动者要分开填写，公司并非单指上市公司。

8、所获奖励中要求填写自大学毕业后所获取的各种奖励（包括物质奖励和精神奖励）。

9、专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书，“取得方式”指是通过考试获取或是评议获得；“是否需要后续教育”项如不需要填写“否”，如需要则要注明后续教育的内容、方式，是否考核。

10、著作及成就中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作；成就指本人在其中起主要作用所取得的各种工作成果。著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写，尤其是对有助于担任独立董事的相关成就。

11、有助于担任独立董事的其他情况填写独立董事候选人希望对外公示的，说明其胜任该上市公司独立董事工作的其他相关情况。

6 个人简况 姓 名： 涂勇曾 用 名：无 性 别： 男 民 族： 汉 出生年份： 1974年 政治面貌： 中国民主建国会会员 身份证号： 320105197411290430 护照号码： G38227752 电子邮件： [email protected] 移动电话： 13905158188 最终学历： 本科 国籍： 中国 工作单位： 上海市海华永泰（南京）律师事务所在工作单位任何职： 主任律师 单位邮编：210001 单位电话： 025-84465437 单位传真：86-25-

84465431 家庭地址： 南京市建邺区应天大街837号4幢一单元201室 有否其它国家居留权：否 家庭邮编：210019 家庭电话： 无 家庭传真： 无是否属会计专业人 否 会计专业资格取得时间：无 证书号码： 无

士： 个人专长：法律专业人士、证券专业人士 是否曾受处罚： 否

7是否具有上市公司独立董事任职经验： 有 目前担任独立董事的上市公司家数：3

截至目前在该公司连续任独立董事的年限： 2015年12月至今 最近十二个月内，在所有任职的上市公司应出席董事会会议_22_次， 未亲自出席 _1_次。

社会关系与本人关系

妻子/丈夫父亲 母亲 长子/长女姓名 刘竹 涂维久宋凤英 涂可攀身 份 证 号 320105197306131649320105194809250419 320105195003120425320103200602133034联 系 方 式 139051599891377094945715005165816 无

北京市中伦（南京）工 作 单 位退休 退休中学生

律师事务所职位合伙人 退休 退休 无兼 职 单 位 无 无 无无兼 职 职 位 无 无 无无是否持有本人拟任职的该公司

否 否 否否股票持 股 数 量 无 无 无无

8 社会关系与本人关系

次子/次女哥 哥姐 姐弟 弟姓名身 份 证 号联 系 方 式工 作 单 位职位兼 职 单 位兼 职 职 位是否持有本人拟任职的该公司股票持 股 数 量

9 社会关系与本人关系

妹 妹姓名 涂蓉身 份 证 号320105197706180423联 系 方 式13951692285工 作 单 位 南京华佼贸易有限公司职位 总经理兼 职 单 位 无兼 职 职 位 无是否持有本人拟任职的该公司股

否票持 股 数 量 无

教育背景

学习期间 学校 专业学 历/学 位

101990年9月至1993年 金陵石化职业技术学校 高中

1998年9月至2003年12月 南京大学 法律 本科/法学学士

2017年12月至2019年12月上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA

工作经历

工作期间工作单位名称 职位职业领域工作内容 证明人

112008年1月至2012年1月 江苏涂勇律师事务所 主任律师法律专职律师董敏2012年1月至2017年9月 江苏创盈律师事务所 主任律师法律专职律师严震

上海市海华永泰（南京）律师2017年9月至今主任律师法律专职律师王静

事务所

12兼职单位

兼职单位是上市公司的，填写任职期间兼职单位名称职位工作内容

上市公司股票代码

13 培训情况培训期间 培训举办单位 培训证书名称培 训 内 容2014年11月 上海证券交易所独立董事资格证书独立董事资格

董事经历

任职期间 任职单位名称 董事类别

14 2015年4月至2018年4月

南京红太阳（维权）股份有限公司独立董事 2018年4月至2021年4月2015年12月至2018年12月

山东未名生物医药股份有限公司独立董事2018年12月至2021年12月 2018年3月至2021年3月 云南云维股份有限公司 独立董事

15所获奖励获奖 时间 奖 项 名称 颁奖单位

专业资格取得时间 资格名称 授予单位 取得方式是否需要后续教育 后续教育具体内容

162002年10月律师执业资格司法部 考试否无

著作及成就

著作或成就名称认可、发表或出版单位 取得、发表或出版时间

17有助于担任独立董事的其他情况

1819其他事项1、本人是否持有该公司股票及其衍生品种： 否 持有数量： 无2、在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益： 否3、本人是否负有大额到期未清偿债务：否债务数量：无4、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人：否5、本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理：否6、因何种途径而担任该上市公司的独立董事： 公司董事会7、本人拟任独立董事意向（行业、地区）： 法律8、本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的： 6万元-10万元

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