证券代码：002778 证券简称：高科石化编号：2021-019

江苏高科石化股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事辞职的情况说明

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席丁国军先生、监事周迎女士因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第八届监事会监事会主席及监事的职务，丁国军先生辞职后仍从事公司销售等工作，周迎女士辞职后不再担任公司任何职务，公司监事会对丁国军先生、周迎女士在担任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

鉴于公司监事会主席丁国军先生、监事周迎女士的辞职将导致公司监事人数低于《江苏高科石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的人数，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，丁国军先生、监事周迎女士将继续履行监事的职责。 截至本公告披露日，丁国军先生、监事周迎女士未持有公司股票。

二、关于补选监事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司实际控制人苏州吴中金融控股集团有限公司提名秦海翔先生、沈维新先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司于 2021 年 4 月 22 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名秦海翔先生、沈维新先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届届监事会届满之日止。 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原职工代表监事共同组成公司第八届监事会，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日 附：

秦海翔先生简历：

秦海翔先生，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，中共党员。历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司项目工程师、业务专员，苏州太湖旅游发展集团有限公司行政部科员、景区公司办公室主任、天池山景区主任、景区公司副总经理、行政管理中心副主任、行政管理中心主任、总经理助理。2017 年 7 月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司副总经理。2018 年 10月起至今兼任苏州中晟环境修复股份有限公司监事会主席。秦海翔先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦海翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，秦海翔先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，秦海翔先生不属于“失信被执行人”。

沈维新先生简历：

沈维新先生，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。从2007年3月至今供职于苏州中晟环境修复有限公司。沈维新先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈维新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，沈维新先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，沈维新先生不属于“失信被执行人”。