证券代码 ：000958证券简称 ：电投产融公告编号 ：2022-046国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司副总

经理、总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务负责人姚敏先生的书面辞职报告，姚敏先生因工作原因辞去在公司兼任的财务负责人职务，辞职后仍担任公司总经理职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，姚敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，姚敏先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。

公司于2022年8月9日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。为促进公司更好开展经营工作，公司董事会聘任孙艳军先生为公司副总经理兼总会计师，张伟冬先生为公司副总经理（简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司

1独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。特此公告。附件：孙艳军先生及张伟冬先生简历

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年8月9日

2附件1：

孙艳军先生简历

孙艳军，男，1972年2月出生，汉族，江西新干人，民革党员，1993年8月参加工作，大学本科学历，学士学位，会计师。曾先后任中国科学院微机中心职员，北京中恒信会计师事务所总经理助理，北京中瑞华恒信会计师事务所总经理助理，中国电力投资集团公司资金结算管理中心主管，中电投财务有限公司计划财务部经理、计划财务部总经理、副总会计师，中电投蒙东能源集团有限责任公司董事、财务总监，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事、财务总监，中电投融和控股投资有限公司副总经理，国家电投财务公司副总经理。截至目前，孙艳军先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

孙艳军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监

3会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4 张伟冬先生简历

张伟冬，男，1975 年 11 月出生，汉族，陕西周至人，2008 年 6 月加入中国共产党，2000 年 11 月参加工作，大学本科学历，高级经济师。曾先后任甘肃省盐锅峡水电厂水工分厂观测工，黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司安生部网络管理员，黄河上游水电开发有限责任公司总经理工作部办公自动化及秘书专责、行政秘书主管、北京办事处主管、北京办事处副主任(副处级)、北京办事处副主任(副处级)兼董事会秘书，中电投融和控股投资有限公司综合管理部副总经理(主持工作)、综合管理部总经理、综合管理部(党群部)总经理，国家电投集团资本控股有限公司综合管理部总经理、总经理助理兼综合管理部总经理、总经理助理兼投资与业务协同部总经理。

截至目前，张伟冬先生未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

张伟冬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监

5会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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