股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临 2022-019

金杯汽车股份有限公司

关于董事辞职并补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事辞职情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于近日收到公司董事杜宝臣先生的辞职报告，杜宝臣先生因为工作变动申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次杜宝臣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对杜宝臣先生在担任公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。经公司第二大股东辽宁并购基金合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙一峰、蒋骁为公司第九届董事会非独立董事候选人。补选董事任期与第九届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。

公司独立董事对第九届董事会董事补选的议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日附件：董事候选人简历

孙一峰，男，42岁，西安科技大学工学学士。历任华为南京研究所工程师，华为西欧地区部、英国代表处销售部长，华为美国代表处区域总监，华为东北欧地区部业务部长等职务。现任上海星思半导体有限责任公司董事、执行总裁。

蒋骁，男，43岁，管理学博士、经济学硕士。上海领军人才、中国资产评估师。现任上海财经大学兼职教授，上海财大、复旦大学及武汉大学专业硕士生导师，上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席，武汉微创光电股份有限公司独立董事，安琪酵母股份有限公司独立董事，浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事，道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。