证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2022-026

四川汇宇制药股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 4 月 6 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》。本次监事会一致同意提名张长江为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、监事辞任情况

公司监事会于近日收到公司监事王晓鹏女士的辞职报告，王晓鹏女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王晓鹏女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，王晓鹏女士的辞呈自送达监事会之日起生效。截至本公告日，王晓鹏女士持有公司股份 29,436,585 股，占公司股份总数的 6.95%。王晓鹏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王晓鹏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司提名监事候选人的情况

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东黄乾益提名张长江为第一届监事会非职工代表监事。2022 年 4 月 6 日公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，同意张长江为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人张长江未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日附件：张长江个人简历

张长江，男，出生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，曾任包商银行成都分行银行部、包商银行公司金融事业部（成都分部）的高级客户经理、部门主管、部门总经理；曾任徽商银行成都分行高新支行、风险合规部、分行办公室的市场部经理、风险合规部负责人、办公室负责人等。2022 年 3 月至今，担任四川汇宇生物技术有限公司副总经理。