证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2022-005

蓝黛科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事、聘任

高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李廷宇先生、丁家海先生递交的书面辞职报告。李廷宇先生因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。丁家海先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理兼财务总监职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李廷宇先生和丁家海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，李廷宇先生和丁家海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李廷宇先生未持有公司股份；丁家海先生持有公司股份314,100股，丁家海先生承诺其辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规的相关规定进行管理。

公司董事会对李廷宇先生任职董事期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。丁家海先生任职公司董事、副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，致力于公司财务管控能力提升、防范财务风险、维护公司和股东权益，公司及董事会对丁家海先生任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于董事辞职的公告》 公告编号：2021-113），张颖女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年01月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛学喜先生、王鑫先生、廖文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述3名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对本次增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本次增补的非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述增补非独立董事事项完成后，公司董事会成员中无职工代表，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会将采取累积投票方式对公司非独立董事候选人逐项投票表决。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2022 年 01 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总经理的提名，董事会同意聘任牛学喜先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：相关人员简历

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 01 月 18 日附件：相关人员简历

1、牛学喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。历任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理，中煤科工集团重庆研究院财务经理，常青国际养老产业股份有限公司财务副总监，重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监；现任公司财务中心负责人，兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监。

截至披露日，牛学喜先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.0343%；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牛学喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，牛学喜先生不属于“失信被执行人”。

2、王鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。历任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理，柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司（现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司）总经理，公司动力传动事业部销售中心负责人；现任公司动力传动事业部副总经理。

截至披露日，王鑫先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.0172%；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王鑫先生不属于“失信被执行人”。

3、廖文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学历。历任深圳东京益商光学厂工厂长、TPK 集团线地 RD 部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理，现任公司子公司深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司副总经理、CG 事业部负责人。 截至披露日，廖文军先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0. 0343%；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；廖文军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖文军先生不属于“失信被执行人”。