股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2021—037

华润三九医药股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。公司董事会于近日收到董事郭巍女士、邓荣辉先生，副总裁谈英先生提交的辞职报告。郭巍女士由于工作变动原因，提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务；邓荣辉先生由于工作变动原因，提请辞去公司第八届董事会董事职务。谈英先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总裁职务。郭巍女士、邓荣辉先生、谈英先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，郭巍女士、邓荣辉先生、谈英先生未持有本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，郭巍女士、邓荣辉先生、谈英先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。公司董事会谨对郭巍女士、邓荣辉先生、谈英先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！特此公告。

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董事会

二○二一年九月十日

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