证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2021-052

中通国脉通信股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事曹春烨女士递交的书面辞职报告，因个人原因，曹春烨女士申请辞去公司独立董事、董事会风控和审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后曹春烨女士不再担任公司任何职务。

鉴于曹春烨女士辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于三人，根据《公司章程》等的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，曹春烨女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会选举，完成独立董事的补选工作。

曹春烨女士在任职期间，独立公正、勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司规范运作提出了许多宝贵意见。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日