证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-057

宁波永新光学股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司独立董事届满辞职事项

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）于近日收到独立董事马思甜先生的书面辞职函。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。马思甜先生自任职本公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面辞职函，辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，马思甜先生离任后，将不再担任公司任何职务。

马思甜先生的离任不会影响公司的正常运作，在补选新的独立董事就任前，马思甜先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

马思甜先生在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马思甜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！二、关于补选公司独立董事事项

因马思甜先生离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于2021年8月20日召开了第七届董事会第十次会议，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，补选闫国庆先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核，该事项尚需经公司股东大会审议通过。三、备查文件1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；2、《宁波永新光学股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日附件：独立董事候选人个人简历附件：

独立董事候选人个人简历闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任沈阳市对外经济贸易企管处副总经理、沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙江万里学院副校长兼研究院院长。现任宁波海上丝绸之路研究院院长、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事。