证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2021-038

上海汇通能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王莉婷女士的书面辞职报告，王莉婷女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

王莉婷女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，王莉婷女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。公司将按照有关程序尽快补选新的独立董事。

公司董事会对王莉婷女士在担任独立董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

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