证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2021-029

宁波恒帅股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书戴鼎先生的辞职报告，戴鼎先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。根据相关规定，戴鼎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，戴鼎先生未持有本公司股票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司董事、财务总监张丽君女士代行董事会秘书职责，张丽君女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。戴鼎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对戴鼎先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

张丽君女士联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司证券部

电话：0574-87050870，传真：0574-87050870

电子邮箱：[email protected]

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日