证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2021-83

北京中迪投资股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书何帆先生的辞职报告，何帆先生因个人原因辞去所担任的第十届董事会职工代表董事、第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在辞去前述职务后，何帆先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，何帆先生未持有本公司股份。何帆先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对何帆先生为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

何帆先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数，不会影响公司董事会的正常履职，公司将根据《公司章程》规定，尽快完成董事会的补选工作。同时，在何帆先生辞去董事会秘书职务后，由公司董事长张孝诚先生代行董事会秘书职责，公司也将尽快完成聘任新的董事会秘书。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 2 日