证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2021-011

康跃科技股份有限公司

关于职工监事辞职并补选职工监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事赵国娟女士的书面辞职报告，赵国娟女士因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。辞职后，赵国娟女士仍在公司工作。赵国娟女士原任职期满日为2022年8月30日。截至本公告披露日，赵国娟女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于赵国娟女士辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，为了保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于2021年3月9日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选徐勇先生担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

赵国娟女士自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2021年3月9日附件：徐勇先生简历如下：徐勇，男，1979年12月出生，中国国籍，大专学历，中共党员。1997年12月至2013年11月在中国人民解放军某部服役，2014年01月至2017年6月任湖北长江源制药有限公司人事专员，现任湖北长江星医药股份有限公司人事行政经理、监事。截至本公告披露日，徐勇先生未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现徐勇先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。