股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2021-009

曼卡龙珠宝股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事林安德先生的书面辞职报告，林安德先生因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对林安德先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

林安德先生的原定届满日期为 2021 年 12 月 9 日，截止本公告披露日，林安德先生未持有公司股份。

鉴于林安德先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2021 年 3 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举倪建伟先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

倪建伟先生将与周斌先生、华晔宇先生共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

二〇二一年三月六日倪建伟先生简历：

倪建伟先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历；历任浙江能源集团萧山发电厂所属临江宾馆总经理、临江工贸公司党支部书记、总经理，浙江省能源集团公司所属镇江国际饭店党总支书记、常务副总经理，曼卡龙珠宝股份有限公司行政人事总监、总经理助理，浙江吾爱吾老养老服务管理有限公司副总经理。2019 年 11 月至今任公司行政总监。

倪建伟先生持有公司股份 340,000 股，与公司控股股东不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。