碳元科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事顾青女士的书面辞职报告。顾青女士因个人工作原因，向公司辞去监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，顾青女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

2022 年 7 月 19 日，公司召开第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会提议刘志兵先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。其任期与公司第三届监事会任期一致。（简历见附件）

公司及监事会对顾青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日附件

刘志兵简历

刘志兵，男，中国国籍，1981 年 5 月出生，大专学历，九江职业大学电子技术专业。曾任任港加贺电子（深圳）有限公司品质工程师、任信创基电子（深圳）有限公司 SQM 工程师、北京傲天动联技术有限公司品质经理、江西德思恩科技有限公司厂长、上海晶华胶粘新材料股份有限公司生产/技术经理，现任碳元科技股份有限公司生产厂长。