股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2022036

湖北美尔雅股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到曹玺女士、于颖女士的辞职报告。

因工作调整原因，曹玺女士申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务；于颖女士申请辞去公司公司第十一届监事会监事职务；两位监事辞职后，均不再担任公司其他任何职务。公司及监事会对曹玺女士、于颖女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了尽快增补监事，更好的发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，监事会同意提名郑鹏飞先生、赵娜女士（简历见附件）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止，并且在股东大会审议通过后，由郑鹏飞先生担任第十一届监事会主席。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历：

郑鹏飞先生，1964 年 10 月出生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

赵娜女士，1987 年 6 月出生，财务管理本科学历，注册会计师非执业会员、国际注册内部审计师、税务师、资产评估师。历任天津普天联合会计师事务所审计经理、深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控经理。现任深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控总监。