健康元药业集团关于监事辞职暨补选监事的公告股票代码：600380证券简称： 健康元 公告编号：临 2022-046

健康元药业集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司监事谢友国先生的辞职报告，谢友国先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞任后，谢友国先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对谢友国先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，谢友国先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，谢友国先生将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 22 日召开八届监事会九次会议，审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名幸志伟先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年四月二十五日

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监事候选人简历

幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理。

截至本公告日，幸志伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

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