股票代码：002747股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-015 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”），于近日收到公司第四届监事会股东代表监事王佳敏女士递交的书面辞职申请。根据王佳敏女士的辞职申请，王佳敏女士因工作原因向监事会提出辞去公司第四届监事会监事职务的申请，王佳敏女士离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，王佳敏女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王佳敏女士的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，上述辞职申请自公司选举出新的第四届监事会监事后生效。公司及监事会对王佳敏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2022 年 3 月 31 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名桑志民先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。桑志民先生的简历详见附件。

上述股东代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日

1附件：简历

桑志民先生 1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生学历。曾就职于南京江海电子有限公司。在公司及子公司工作期间，历任南京埃斯顿工业自动化有限公司副总经理、南京埃斯顿自动控制技术有限公司副总经理、南京埃尔法电液技术有限公司副总经理、公司质量部经理，在公司先后从事质量控制、生产运营等方面管理工作，现任公司公共关系部主任。

截至本次会议召开日，桑志民先生未直接持有公司股份，通过南京鼎之韵机电科技有限公司间接持有南京埃斯顿投资有限公司 0.22%的股权，南京埃斯顿投资有限公司持有的股份占公司总股本的比例为 0.86%。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。桑志民先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；桑志民先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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