证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2021-022

安源煤业集团股份有限公司

关于副总经理辞职及推选副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 21日收到董事、副总经理刘珣先生的书面辞呈报告，因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

同日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会同意推选刘珣先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

1