证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2021-018

常熟市天银机电股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了骆玲女士提交的书面辞职报告，骆玲女士因工作安排调整，现提出辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。辞去上述职务后骆玲女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，骆玲女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告于送达董事会之日生效。

截至目前，骆玲女士未直接或间接持有本公司股份，辞职后仍将严格按照执行上市公司董监高有关买卖公司股票的规定。骆玲女士在担任公司上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对骆玲女士担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年4月12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为完善公司管理结构，经公司董事会研究决定，同意选举公司第四届董事会非独立董事蔡剑文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。蔡剑文先生的简历详见附件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年4月12日附件：蔡剑文先生简历

蔡剑文，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司副总经理，佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司董事长、总经理。2020年7月29日起担任本公司董事。

蔡剑文先生未直接或间接持有本公司股份。蔡剑文先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，现任本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司副总经理。蔡剑文先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。蔡剑文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。