当前，侵害弱势群体的案件频发，各类非法集资、诈骗等案件层出不穷，并且犯罪手法紧跟时事热点、花样百出，我们一不小心便会着了道。为了让大家更全面地了解非法集资和诈骗的犯罪手法，提高防范意识，各市公安局都会定期梳理典型案例，剖析作案手法，给出预警提醒。小新会定期为大家搬运典型案例，希望大家以例为鉴，提高警惕。
近年来，经济犯罪手段不断更新迭代，不少非法集资披上了当下流行的“电子商务”“养老”“众筹”等外衣，巧立名目吸引投资人。近期河北日报就发布了石家庄市公安局通报的四起非法集资典型案例，旨在提醒群众擦亮眼睛，警惕非法集资陷阱。今天小新就带大家一起来看看前两个案例。
以“电子商务”名义非法集资案
【基本案情】
2015年至2018年，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下，依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个App。在未经有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式，吸引不特定投资群众注册成为会员，以每日签到可获高额返利的奖励政策诱使会员预存资金，进行非法集资活动，截至2018年5月，该公司非法集资金额共计23亿余元。另外，2018年3月至4月，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某控制下，以刷流水返利的方式非法集资，集资金额共计35亿余元。经审理，长安区人民法院认定被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币1000万元；被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。
【案件警示】
移联网信集团有限公司于2016年至2017年先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个App，未经有关部门批准，通过代理商、加盟店等形式吸引不特定投资群众注册成为会员，并以每日签到返利（提现或购物）的奖励政策诱导会员预存资金，预存资金随存随取的方式宣传高额返息。为应对经营中出现的问题，推出“IPO交易流水锁定政策”（即“刷流水”），导致会员充值购物资金不能返还。本案中，徐某某非法吸收公众存款案件涉及集资参与人众多，说明生活中仍有部分人因贪图高利参与集资，未意识到所谓高利是集资犯罪分子设计的诱饵。
以“炒外汇”名义非法集资案
【基本案情】
2017年年初至2017年7月间，被告人段某某占用石家庄市新华区领世商务大厦311室，在房间内摆放“御尊资本集团”中国境内推广与服务业务的代理授权书，伙同罪犯刘某某等通过微信、讲课、谈话等方式向社会公开宣传“御尊资本集团”，介绍该公司系炒外汇、理财、投资分析的合法公司，投资款用于该集团炒外汇，客户可得高息红利，经查证该“御尊资本集团”投资业务并未获得有关部门依法批准。经被告人段某某等人介绍，投资群众通过网络登录注册为“御尊资本集团”会员并签订“年度合作框架协议”，其中部分群众直接将款项汇至段某某等指定的“御尊资本指定账户”。经司法鉴定审计，报案投资金额2067万余元。2021年9月，判决被告人段某某构成非法吸收公众存款罪。
【案件警示】
御尊资本集团未经有关部门依法批准，通过推介会等途径向社会公开宣传并承诺在一定期限内以货币方式返本付息、给付高息回报，直接、间接向社会不特定人群吸收资金。这也警示社会公众面对高利息诱惑时要摆正心态，理性分析，选择合法投资渠道。
