股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临 2022-021

广州广日股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日收到公司监事会主席张晓梅女士的书面辞职报告，张晓梅女士因工作安排，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张晓梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张晓梅女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

张晓梅女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决形式召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见 2022 年 7 月 1 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2022-025）。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日