证券代码：002982证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-046

湖南湘佳牧业股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖 南 湘 佳 牧 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 监 事 会 近 日 收 到 公司 监 事 饶天 玉 先生 递 交的 书 面辞 职 报告 。饶 天 玉先 生 因个 人 原因 辞 去公 司监 事及 监事 会 主席 职 务， 辞 任后 仍 在公 司 任职 。

饶 天 玉 先生 在 任股 东 监事 期 间， 均 忠实 、 勤勉 地履 行 了应 尽 的职 责 ，为 公 司 的发 展 做出 了 较大 贡 献， 公 司及 监 事会 对此 表 示衷 心 的感 谢 ！

根 据 公 司《公 司 法 》、《 深 圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 1 号——主 板 上市 公 司规 范 运作 》《 公 司章 程》等有 关 规定 ，饶 天 玉先 生 的离 职将 导 致 公司 监 事人 数 低于 法 定最 低 人数 ，故 在 公司 股 东大 会 补选 出 新任 监事 之 前 ，饶 天 玉先 生 将继 续 履行 监 事职 责 。

为 了 保 证监 事 会的 正 常运 行，公 司 于 2022 年 6 月 16 日 召 开 的第 四 届监 事 会 第十次 会议 审 议通 过 了《 关于 补 选第 四 届监 事 会非 职 工代 表 监事 的议 案 》， 同 意 公 司 监 事 会 提 名 孙 元 盛 先 生 （ 简 历 见 附 件 ） 为 第 四 届 监 事 会非 职 工 代表 监 事候 选 人，任期 自 股东 大 会审 议 通过 之 日起 至 第四 届 监事 会任 期 届 满。 孙元 盛 先生 的 任职 资 格符 合《 公 司法 》、《 公 司章 程》 等 有关 监事 任 职 的资 格 和条 件 。

孙 元 盛 先生 被 提名 监 事候 选 人后 ，已 自查 符 合公 司 监事 任 职条 件 ，及时 向 公 司提 供 其符 合 任职 条 件的 书 面说 明 和相 关材 料 。同 时 ，孙 元 盛先 生承 诺 公 开披 露 的候 选 人资 料 真实、 准 确、 完整 以 及符 合 任职 条 件， 并保 证当 选 后 切实 履 行职 责 。

附 ： 公 司第 四 届监 事 会非 职 工代 表 监事 候 选人 简历

特 此 公 告。湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 17 日附件：非职工代表监事候选人简历

孙元盛先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2016 年 6 月，任意大利 Elettroplastica s.r.l 中方公司意大利亿利创电器有限公司首席代表；2017 年 10 月入职公司，任质量标准化部主任；2018年 4 月至今，任湘佳食品产业园加工事业部副总经理。

截至本公告披露日，孙元盛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙元盛先生亦不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）深圳证券交易所规定的其他情形。