证券代码：300435证券简称：中泰股份 公告编号：2022-025

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事卞传瑞先生的书面辞职报告。卞传瑞先生因个人身体原因，申请辞去其在 公司所担任的董事及副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 卞传瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卞传瑞先生辞去董事以及 副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

卞传瑞先生原定任期为2020年7月至2023年7月。截止本公告披露日，卞传瑞 先生持有30,230,466.00股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卞 传瑞先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对卞传瑞先生在任职期间所 做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，卞传瑞先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作 以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据法定程序 尽快完成补选工作。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日