华平信息技术股份有限公司公告证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202203-006

华平信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会今日收到公司董事雷秀贤女士递交的书面辞职报告，雷秀贤女士因个人原因，申请辞去担任的公司第五届董事会非独立董事职务、第五届董事会审计委员会委员职务。原定任期至公司第五届董事会届满为止（2024年6月15日）。辞去上述职务后仍将在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，雷秀贤女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，雷秀贤女士持有公司股份222,200股（其中111,100股为尚未解除锁定的限制性股票），占公司总股本的0.04%，雷秀贤女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司董事会对雷秀贤女士在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2022年3月9日