证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-020

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第七届董事会非独立董事高逢春先生递交的书面辞职报告，高逢春先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，高逢春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，高逢春先生未持有公司股份。公司董事会对高逢春先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 3 月 4 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名苏华海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 5 日附件：非独立董事候选人简历

苏华海先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任兰州市城市建设设计院珠海分院结构设计员，珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心副主任，珠海市斗门区公路养护管理与应急中心副主任，珠海市斗门区城市建设更新管理办公室总工程师。现任珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）建设管理中心总经理。

截至本公告披露日，苏华海先生未持有本公司股份，在公司控股股东航空城集团担任建设管理中心总经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 7） 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；（8）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（9）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（10）证券交易所认定的其他情形。