证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-007

博济医药科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事卢小华女士的书面辞职申请。卢小华女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，卢小华女士辞职后仍在公司担任内审副总监职务。鉴于卢小华女的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，在股东大会补选新的监事就任前，卢小华女士将继续依照相关规定履行其监事职责。

截止本公告披露日，卢小华女士未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其原定任期届满日为 2023 年 7 月 28 日。卢小华女士离任后，将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等有关规定，公司监事会提名刘菁纯女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

卢小华女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

博济医药科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日

1附件：刘菁纯女士简历：

刘菁纯女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学工商管理硕士，葡萄牙里斯本工商管理大学（ISCTE-IUL）国际交换生。曾在广州白云国际机场股份有限公司、广州市万泽医药连锁有限公司、广东康之家药业有限公司、江西山高制药有限公司等多家公司从事后勤服务及行政人事管理。2017 年 5 月至今，就职于本公司，任公司行政和人力资源总监。

截至本公告披露日，刘菁纯女士未直接或间接持有本公司股份。刘菁纯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘菁纯女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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