证券代码：000922证券简称：佳电股份（维权） 公告编号：2022-010

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事车东光先生提交的书面辞职报告，因工作变动，车东光先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下设的提名委员会委员职务，车东光先生辞去职务后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，车东光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对车东光先生在任职期间所做出的贡献深表感谢！

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查,公司于 2022 年 1 月 10 日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了关于《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案。同意增补曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会任期届满，同时提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日 附:董事候选人简历：

曲哲，男，中国国籍，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，高级工程师。曾任哈尔滨电站设备进出口公司副总经理；哈尔滨电站工程有限责任公司党委书记、董事长；哈尔滨动力设备股份有限公司副总经理；哈尔滨电气股份有限公司副总经理、副总裁；哈尔滨电气集团有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气股份有限公司监事会主席；哈尔滨电气集团有限公司顾问。

曲哲先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曲哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曲哲先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，本科学历，高级工程师。曾任佳木斯电机厂设备分厂副厂长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理、监事会主席。现任佳木斯电机厂有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、工会主席。

刘汉成先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。