证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-072

华仁药业股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贺大林先生的书面辞职报告，因个人工作调整，贺大林先生拟任职于西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称“曲江金控”），曲江金控为公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)的母公司。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为了保证独立董事的独立性，贺大林先生申请辞去第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，在任职期间，贺大林先生未持有公司股票。

贺大林先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，贺大林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，贺大林先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

贺大林先生在任职独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贺大林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2021 年 12 月 24 日，公司召开了第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选刘勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（刘勇先生简历详见附件），并提交 2022年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，刘勇先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次补选刘勇先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

刘勇先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，其薪酬与其他独立董事一致，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日独立董事候选人简历

刘勇先生：1955 年 9 月出生，中共党员，医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师，副教授。现任西安交通大学基础医学院研究员，教授，神经生物学研究所主任，享受国务院特殊津贴。

刘勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。