股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-073

葵花药业集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月21 日收到公司董事会秘书田艳女士的书面辞职报告，田艳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，田艳女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，田艳女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会向田艳女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长关玉秀女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

关玉秀女士的联系方式如下：

联系电话：0451-82307136

传真号码：0451-82367253

电子邮箱：[email protected]

通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号

备查文件：

田艳女士出具的书面辞职报告。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 21 日

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