证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号：2021-077

西部黄金股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监孙建华先生提交的书面辞职报告，孙建华先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍担任公司董事会秘书。根据《公司法》等法律法规的相关规定，孙建华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙建华先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任唐方先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为唐方先生具备担任公司财务总监的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日简历：

唐方，男，汉族，1976 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任西部黄金新疆矿产品贸易有限公司财务部经理，西部黄金股份有限公司财务部经理，乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司副经理、党支部副书记，奎屯铜冠冶化有限公司副总经理，乌鲁木齐天山星贵金属有限公司党支部书记。