证券代码：300540 证券简称：深冷股份公告编号：2021-103

成都深冷液化设备股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈毅先生提交的书面辞职报告，因落实国企改革和工作分工调整原因，陈毅先生申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后继续在公司担任党支部副书记、工会主席职务。公司董事会对陈毅先生在担任公司副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

截至本公告披露日，陈毅先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。陈毅先生副总经理职务原定任期为 2021 年 2 月 8 日年至 2021 年 12 月 28 日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周荣先生为公司副总经理（不再担任党支部副书记职务，继续担任董事、党支部委员职务），任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任副总经理的议案发表了同意的独立意见。（周荣简历详见附件）

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 19 日附件：高级管理人员简历

周荣，男，汉族，中共党员，1970 年 8 月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992 年 7 月参加工作，历任广元市剑阁县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室副主任（主持工作），四川交投新能源公司党（总）支部书记、董事长。2001 年 9 月至 2002 年 1 月借调四川省交通厅办公室工作，2008 年 3 月至 2009 年 8 月借用到省交通厅纪检组、监察室工作。现任成都深冷液化设备公司董事、党支部委员，2013 年 5 月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。

截止本公告日，周荣先生未持有公司股份，除兼任控股股东关联企业四川交投商贸有限公司监事会主席外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。