股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2021-035

中远海运科技股份有限公司

关于董事长、董事及独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长蔡惠星先生、董事夏蔚先生、独立董事翟小民女士的书面辞职报告。因退休原因，蔡惠星先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员的职务。因退休原因，夏蔚先生申请辞去公司第七届董事会董事的职务。因个人原因，翟小民女士申请辞去第七届董事会独立董事、董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。上述人员辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，蔡惠星先生、夏蔚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。翟小民女士辞职后将导致公司董事会独立董事中无会计专业人士，其将继续履职至新任独立董事产生之日。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在未选举产生新任董事长期间，由公司副董事长周群先生代为履行董事长职务。公司将按照法定程序完成董事、独立董事和董事长的补选工作。

蔡惠星先生自公司发起设立起即进入公司董事会，曾担任董事长、董事、总经理等重要职务，为公司的股改上市、规范运作、改革创新、可持续发展等做出了重要贡献。夏蔚先生、翟小民女士在董事

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特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十五日

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