证券代码：600615 证券简称：*ST 丰华 公告编号：临 2021-40

上海丰华（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8月 16 日收到公司独立董事赵恒民先生的书面辞职报告。因工作原因，赵恒民先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在担任公司任何职务。

按照《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。赵恒民先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的独立董事法定人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为保持合理的董事会结构，赵恒民先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，赵恒民先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的增补工作。

公司董事会对赵恒民先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日