证券代码：300691证券简称：联合光电 公告编号：2021-069

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张旺华女士递交的书面辞职信。张旺华女士由于考虑个人发展等因素，申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为2021年3月17日至2024年3月16日。

鉴于张旺华女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张旺华女士的辞职信将在公司股东大会选举产生新监事后生效，在此之前仍需继续履行公司监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，张旺华女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对监事股份转让的规定。公司监事会对张旺华女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二日

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