惠人字 2003[006]号证券代码：002168证券简称：惠程科技 公告编号：2021-092

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职的基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事谭清先生的书面辞职报告，谭清先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，谭清先生的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数3 人，其辞职报告自补选监事任职后生效，在公司新任监事就任前，谭清先生将按照有关法律法规继续履行监事的相关职责。

公司及监事会对谭清先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司监事的基本情况

2021年7月13日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，经公司持股5%以上的股东重庆绿发城市建设有限公司提名，监事会审核，同意补选邹胜勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，候选人简历附后。上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

邹胜勇先生的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

1惠人字 2003[006]号三、备查文件1.谭清先生出具的《辞职报告》；2.重庆绿发城市建设有限公司出具的提名函；3.第七届监事会第六次会议决议；4.深交所要求的其他文件。附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二一年七月十四日

2 惠人字 2003[006]号附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

邹胜勇先生：1975年出生，中国籍，大学本科。现任重庆绿发资产经营管理有限公司董事兼副总经理，重庆国科量子通信网络有限公司董事，重庆渝诚供应链管理有限公司董事，重庆知天而作农业科技研究院有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，邹胜勇先生未持有公司股票；除上述任职情况外，邹胜勇先生与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

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