证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-045

北京京西文化旅游股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到王艳女士提交的书面辞职报告，王艳女士因个人原因申请辞 去公司独立董事职务。辞职后，王艳女士不再担任公司任何职务。公 司董事会对王艳女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

截至本公告披露日，王艳女士持有公司股份 400 股，占公司总股 本 0.0001%，离职后半年内不转让所持本公司股份。上述股份将严格 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关规定执行。

王艳女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，王艳女士的辞职将自公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王艳女士仍将 按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。鉴于本届董 事会任期已经届满，公司将按照《公司法》和深圳交易所相关要求， 尽快启动董事会换届工作，维护全体股东利益。

特此公告。北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日