证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号：2021-071

海南海药股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 董事会于2021 年 6 月 28 日收到公司副总经理兼董事会秘书李日萌先生的书面辞职报告。李日萌先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后李日萌先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李日萌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李日萌先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李日萌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李日萌先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理李维福先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。李维福先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

电子邮箱：[email protected]

通讯地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日