佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268证券简称：佳沃股份公告编号：2021-066

佳沃农业开发股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事李丹丹女士的书面辞职报告。李丹丹女士由于个人原因，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。李丹丹女士原定监事任期为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。截至本次会议召开之日，李丹丹女士及其配偶或关联人未持有公司股份。李丹丹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。

李丹丹女士在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对李丹丹女士在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于李丹丹女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，李丹丹女士仍履行公司监事职责。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会推荐，公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意补选佟晓琳女士为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：佟晓琳简历。

佳沃农业开发股份有限公司

监事 会

2021 年 6 月 28 日 佳沃农业开发股份有限公司

附件：佟晓琳女士简历：

佟晓琳：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学金融学专业，获经济学学士学位，研究生毕业于上海财经大学，获法律硕士学位。2010 年至 2016 年在长江成长资本投资有限公司先后担任经理、高级经理、助理总经理，从事法律合规工作；2017 年至 2019 年在重庆协信控股（集团）有限公司先后担任总监、助理总经理，从事投资管理工作；2019 年底至今担任佳沃集团有限公司法务总监。

佟晓琳女士未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。佟晓琳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。