证券号码：300245 证券简称：天玑科技公告编号 2021-032

上海天玑科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书武强先生的辞职报告，武强先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。截至本公告日，武强先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，武强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理、财务总监陆廷洁女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

武强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对武强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年6月1日