证券代码：002848证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 7 月 29 日收到公司董事会秘书袁建川先生提交的书面辞职报告。袁建川先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司或子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，袁建川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司总经理游宗杰先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁建川先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对袁建川先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

总经理游宗杰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：[email protected]

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 30 日

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