证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2022-043

天津捷强动力装备股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐怡女士提交的书面辞职报告，徐怡女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。徐怡女士原任期为自 2018 年 8 月 20 日起至 2024 年 8 月 24 日止，辞职后徐怡女士不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，徐怡女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，徐怡女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，徐怡女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

徐怡女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐怡女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日