股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-020

广州广日股份有限公司

关于副董事长辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日收到公司副董事长蒙锦昌先生的书面辞职报告，蒙锦昌先生因达到退休年龄，向公司董事会请求辞去公司副董事长及董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒙锦昌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。蒙锦昌先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

蒙锦昌先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日