证券代码：300540证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-034

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 20 日收到公司外部董事胡小玲女士提交的书面辞职报告，胡小玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

胡小玲女士董事职务原定任期为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日，截至本公告披露日，胡小玲女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，胡小玲女士的辞职不会导致公司第四届董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。胡小玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日