证券代码：301070 证券简称：开勒股份公告编号：2022-019

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务负责人辞职

及聘任董事会秘书、财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人兼董事会秘书金媛女士递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》等法律、法规及公司有关规定，金媛女士递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。金媛女士原定任期届满之日为2023年12月16日。

截至本公告披露之日，金媛女士未直接持有公司股票，其通过公司员工持股平台共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票24.00万股，离职后其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

金媛女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续稳定发展做出的贡献，公司及董事会对金媛女士表示忠心感谢！

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任卢琪琪女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；聘任谭朝辉先生为公司财务负责人（简历见附件），任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

1 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

卢琪琪女士、谭朝辉先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。卢琪琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。在本次董事会会议召开前，卢琪琪女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-57685107

传真号码：021-57685025

邮箱：[email protected]

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

2附件：1、卢琪琪简历

卢琪琪，女， 1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年至今，任公司证券事务代表。

卢琪琪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至本公告披露日，卢琪琪女士未持有本公司股份，除与公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波先生及其配偶于清梵女士系堂兄妹关系外，与公司其他持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。2、谭朝辉简历

谭朝辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院大学（研究生院）在职研究生，高级会计师，注册税务师。1995 年 7 月至 2006年 5 月任中冶集团上海宝钢冶金建设公司子公司财务经理 ；2006 年 6 月至 2015年 6 月任绿谷集团有限公司子公司财务总监、集团财务部总经理；2016 年 3 月至 2022 年 3 月任上海新时达电气股份有限公司变频驱动事业部、上海辛格林纳新时达电机有限公司财务总监。2022 年 3 月加入公司。

截至本公告披露日，谭朝辉先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

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