证券代码：002135证券简称：东南网架 公告编号：2022-035

浙江东南网架股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡旭微女士提交的书面辞职申请，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事胡旭微女士因连任本公司独立董事时间即将满 6 年，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。胡旭微女士离任后将不再担任公司任何职务。截止目前，胡旭微女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。

胡旭微女士的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，胡旭微女士的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，胡旭微女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

胡旭微女士担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运转，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名黄曼行（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并接替胡旭微女士董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

公司董事会及独立董事已对黄曼行女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为黄曼行女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日 附：简历

黄曼行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 6 月出生，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司法定代表人、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、杭州立方控股股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。黄曼行女士未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。