证券代码：600273 股票简称：嘉化能源编号：2022-017

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及董事会专门委员会委

员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 29日收到公司董事牛瑛山先生递交的辞职报告：牛瑛山先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。辞职后，牛瑛山先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，牛瑛山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常生产经营产生影响。

公司董事会对牛瑛山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

为适应公司生产经营需要，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会董事议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选沈高庆先生（简历附后）为公司第九届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事认为：经审阅公司候选董事沈高庆先生个人简历等相关资料，我们认为其具备相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事的任职资格和条件，符合《公司章程》的有关规定。本次董事会补选董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此我们同意补选沈高庆先生为公司董事候选人，并同意本议案提交公司股东大会审议。

三、专门委员会补选情况

鉴于牛瑛山先生辞去其董事及董事会战略与发展委员会主任委员职务，根据公司《董事会议事规则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》及《公司章程》要求，公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选邵生富先生（简历附后）为公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2022年3月30日附件：

简历

沈高庆先生，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事兼总经理，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事等职。

截至目前，沈高庆先生直接持有本公司 833,858 股股份，同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 0.9707%的股份。

沈高庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

邵生富先生，历任浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事，浙江兴兴新能源科技有限公司董事等职。

截至目前，邵生富先生直接持有本公司 1,038,172 股股份；同时持有公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司 2.9010%的股份。

邵生富先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。