证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-38

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于部分董事辞职及补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分董事辞职的情况说明

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）董 事会于近日收到公司非独立董事涂峥先生、蒋蕊女士的书面辞职报告。涂峥先生 和蒋蕊女士因工作调整原因，申请辞去第五届董事会非独立董事职务，涂峥先生 同时辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，蒋蕊女士 同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，涂峥先生和蒋蕊女士不再担任公 司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，涂峥先生和蒋蕊女士 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至目前，涂峥先生和蒋蕊女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未 履行的承诺事项。涂峥先生和蒋蕊女士的原定任期届满之日为 2024 年 8 月 27 日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司 离任董监高的相关规定和要求。

涂峥先生和蒋蕊女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规 范运作和发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对涂峥先生和蒋蕊女士在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选董事的情况说明

2022 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公 司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东国投智能科技有限 公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，拟提名李小伟先生、杨戚 女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意 的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日附件：

非独立董事候选人简历1.非独立董事候选人李小伟

李小伟，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学 MBA，高级工程师，历任中国电信集团系统集成有限责任公司项目管理部项目经理，国家开发投资集团有限公司信息化管理部高级业务经理，国家开发投资集团有限公司战略发展部大数据与“互联网 ”专项工作小组基础设施投资高级业务经理等职，现任国投智能科技有限公司监事、国投智能科技有限公司综合管理部总经理、塔普翊海（上海）智能科技有限公司董事。

截至本公告日，李小伟先生未持有公司股份，除在公司控股股东国投智能科技有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。2.非独立董事候选人杨戚

杨戚，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，无永久境外居留权。历任中国高新投资集团公司业务发展部业务经理，国家开发投资集团有限公司战略发展部投资处高级业务经理、战略发展部战略处副处长，国投智能科技有限公司经营管理部总经理、北京国智云鼎科技（维权）有限公司董事等职，现任国投智能科技有限公司战略投资部总经理、塔普翊海（上海）智能科技有限公司监事会主席。

截至本公告日，杨戚女士未持有公司股份，除在公司控股股东国投智能科技有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。