证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：临 2022-041

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 董事会于 2022 年3 月 8 收到公司副总经理、董事会秘书由海涛先生提交的辞职报告，由海涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长雷鹏国先生代行董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

由海涛先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2022 年 3 月 9 日

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