证券代码：002330 证券简称：得利斯公告编号：2022-019

山东得利斯食品股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职情况

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事齐国庆先生、刘成科先生的书面辞职报告。因工作调整原因，齐国庆先生、刘成科先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，齐国庆先生、刘成科先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，齐国庆先生、刘成科先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对齐国庆先生、刘成科先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人情况说明

公司于 2022 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙保文先生、闫德中先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件）。孙保文先生、闫德中先生的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙保文先生、闫德中先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次补选董事候选人发表了明确同意的独立意见。证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2022-019

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2022-019附件：

简历

闫德中，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1968 年出生，中共党员，本科学历。山东省肉类协会肉制品分会会长，烟台市第十七届人大代表。先后荣获烟台市优秀人大代表，烟台商贸控股公司优秀党务工作者。历任烟台喜旺肉类食品有限公司党总支书记、总经理。

闫德中先生未持有公司股份。闫德中先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。闫德中先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，闫德中先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

孙保文，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司党委书记，新疆中泰物产有限公司党委书记、董事长。现任新疆粮油集团有限责任公司党委委员、书记董事长，新疆新铁中泰物流股份有限公司董事，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副书记、总经理。

孙保文先生未持有公司股份。孙保文先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。孙保文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2022-019或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，孙保文先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。